주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 램테크놀러지(주) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 길준봉) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 하일원) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길준봉 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 前) TJB 대전방송 근무 現) 램테크놀러지㈜ 부사장 |
| 하일원 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 前) 대림 근무 SK 건설 근무 TOTAL,ARAMCO,SABIC 근무 FLUOR 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광 발전사업 - 이차전지 관련 소재 및 부품/개발 제조업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |