정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,912 | - 매출액 | 23,653 | |
| - 부채총계 | 30,281 | - 영업이익 | 1,013 | ||
| - 자본금 | 5,691 | - 당기순이익 | 860 | ||
| - 자본총계 | 21,631 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,363 | - 매출액 | 24,427 | |
| - 부채총계 | 30,718 | - 영업이익 | 1,197 | ||
| - 자본금 | 5,691 | - 당기순이익 | 925 | ||
| - 자본총계 | 17,644 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안:사내이사 선임 의 건 (후보 길준봉) → 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 선임 의 건 (후보 하일원) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-03-12 감사보고서 제출 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길준봉 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 전) TJB 대전방송 근무 현) 램테크놀러지(주) 부사장 |
| 하일원 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 대림 근무, SK 건설 근무, TOTAL,ARAMCO,SABIC 근무, FLUOR 근무 현) 램테크놀러지(주) 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광 발전사업 - 이차전지 관련 소재 및 부품 개발/제조업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |