주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박재규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이영종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 진병욱 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 성병호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사 |
| 이영종 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 前 LIG ADP 각자대표, 연구개발본부장 前 하이닉스반도체 디바이스팀장 KAIST대학원 전자재료공학과 석/박사 |
| 진병욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 관리부문장 前 (주)동아엘텍 이사 前 넷시큐어테크놀러지 전무이사 한국방송통신대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성병호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 現 (재)한국섬유개발원 사외이사 前 SK하이닉스 싱가폴인도 법인 법인장 前 LG반도체(주) 전략 마케팅 팀장 |
(재)한국섬유개발원 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사 |