정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,633 | - 매출액 | 123,596 | |
| - 부채총계 | 26,776 | - 영업이익 | 14,552 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 9,780 | ||
| - 자본총계 | 90,857 | *주당순이익(원) | 1,846 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,826 | - 매출액 | 123,596 | |
| - 부채총계 | 26,983 | - 영업이익 | 14,539 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 9,766 | ||
| - 자본총계 | 90,843 | *주당순이익(원) | 1,844 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박재규 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이영종 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 진병욱 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 성병호 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 최원순 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 참고서류 2018-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사 |
| 이영종 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장 前 하이닉스반도체 디바이스팀장 KAIST 전자재료공학과 석/박사 |
| 진병욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 관리부문장 前 (주)동아엘텍 이사 前 넷시큐어테크놀러지 전무이사 한국방송통신대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성병호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 現 (재)한국섬유개발원 사외이사 前 SK하이닉스 싱가폴/인도 법인장 前 LG반도체(주) 전략마케팅 팀장 경북대학교 전자공학 학/석사 |
(재)한국섬유개발원 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사 경기대학교 경영학 박사 |