주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> -제1호의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 1주당 150원, 주식배당안: 1주당 0.03주) -제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 박희원 재선임 2-2호: 사내이사 박서영 재선임 2-3호: 사내이사 최기섭 재선임 2-4호: 사외이사 이정민 신규선임 -제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 이강철 신규선임) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-18 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희원 | 1949-04 | 3 | 재선임 | 충남대학교 경영대학원(1982) (주)라이온켐텍 대표이사 |
| 박서영 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 중문과 법무부 (주)라이온포리텍 대표이사 (주)라이온켐텍 대표이사 |
| 최기섭 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업(1980) 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(1983) (주)동양나이론 연구소(84~98) (주)듀폰 연구소(99~00) (주)라이온켐텍 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 화학과 박사 전남대학교 화학공학과 교수 한국화학연구원 연구실장 대전테크노파크 기능성소재센터장 (주)엔바이온 등 비상근 기술고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강철 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대학교 통계학 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장 |