주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 IT전용 벤처타운 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> -제1호의안: 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 1주당 200원) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 임채환 신규선임) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채환 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전남대학교 제어계측학과 블루코드테크놀로지㈜ 사장 ㈜카엘 경영총괄 부사장 ㈜라이온켐텍 사외이사 ㈜쏠라미 고문 ㈜씨큐브 감사 現 ㈜쏠라크리닉 대표이사 |