정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자, 장소, 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1 일시 | 2022-09-30 09:00 | 2022-10-13 09:00 |
| 2 장소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36 (주)라이온켐텍 본사 대회의실(4층) | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 IT전용 벤처타운 5층 회의실 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 |
제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 하형수 신규선임 2-2호: 사내이사 오창근 신규선임 2-3호: 사내이사 정익철 신규선임 2-4호: 사내이사 박호원 신규선임 2-5호: 사외이사 송제화 신규선임 2-6호: 사외이사 김영미 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 윤헌기신규선임) 제4호의안: 분할계획서 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 IT전용 벤처타운 5층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 하형수 신규선임 2-2호: 사내이사 오창근 신규선임 2-3호: 사내이사 정익철 신규선임 2-4호: 사내이사 박호원 신규선임 2-5호: 사외이사 송제화 신규선임 2-6호: 사외이사 김영미 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 윤헌기신규선임) 제4호의안: 분할계획서 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안의 세부사항은 추후 결정시 정정공시를 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하형수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 전)디시지 대표이사 전)썬워즈산업 대표이사 전)삼언양행 이사 |
| 오창근 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 대구대학교 대학원(행정학박사) 졸업 전)서영프라이빗에쿼티 대표이사 전)아이티 대표이사 전)대구대 행정학과 겸임교수 |
| 정익철 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 런던대학교(UCL) 대학원 에너지정책 전공 전)에너지위원회 전문위원 전)중국 푸단대학교 객좌교수 현) 델라스터 대표이사 |
| 박호원 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 경일대 경영대학원(박사) 졸업 현)인터불고건설 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송제화 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 졸업 전)동호엔지니어링 대표 현)대연리얼리치 대표 |
대연리얼리치(대표) |
| 김영미 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 전)아시아에너지 대표 전)싱가폴 에스제이팜 이사 현)부산여자대학교 졸업 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤헌기 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)신용보증기금 본부장 현)에스비에이드 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 조립식 패널 재조 판매업 6. 각종 자동차 와 동 부분의 제조 판매업 7. 전기, 전자제품, 부품제조,도소매,수 출입업 8. 선박,자동차 관련 부품제조,도소매,수 출입업 9. 에너지절약 관련기기 및 자동화 설비 제조,도소매,수출입업 10. 신재생에너지 관련 분야의 제조설 비, 설계,제작설치 시공 11. 생명공학 관련기술 및 제품의 제조 가동,생산,판매업 12. 줄기세포 보관 관련 상품판매업 13. 줄기세포증식 관련연구 연구개발 및 판매업 14. 생물학적 제제 제조의 기술 연구 개 발 및 판매업 15. 의료서비스와 휴양,레저,분화 활동등 관광활동이 결합된 관광의료연계관 련 사업 16. 부동산 개발 및 매매,임대업 17. 위 각 호에 관련되는 부대사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |