임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 하형수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 사내이사 오창근 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의안 사내이사 정익철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호의안 사내이사 박호원 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호의안 사외이사 송제화 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호의안 사외이사 김영미 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 감사 선임의 건 → 후보자의 사퇴로 부결 제4호의안 분할 계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-10-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-09-28 주주총회소집공고 2022-09-28 주주총회소집결의 2022-07-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하형수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 전)디시지 대표이사 전)썬워즈산업 대표이사 전)삼언양행 이사 |
| 오창근 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 대구대학교 대학원(행정학박사) 졸업 전)서영프라이빗에쿼티 대표이사 전)아이티 대표이사 전)대구대 행정학과 겸임교수 |
| 정익철 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 런던대학교(UCL) 대학원 에너지정책 전공 전)에너지위원회 전문위원 전)중국 푸단대학교 객좌교수 현)델라스터 대표이사 |
| 박호원 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 경일대 경영대학원(박사) 졸업 현)인터불고건설 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송제화 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 졸업 전)동호엔지니어링 대표 현)대연리얼리치 대표 |
대연리얼리치 대표 |
| 김영미 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 부산여자대학교 졸업 전)아시아에너지 대표 전)싱가폴 에스제이팜 이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 조립식 패널 제조 판매업 6. 각종 자동차와 동 부분의 제조 판매업 7. 전기, 전자제품, 부품제조, 도소매, 수출입업 8. 선박, 자동차 관련 부품제조, 도소매, 수출입업 9. 에너지절약 관련기기 및 자동화 설비 제조, 도소매, 수출입업 10. 신재생에너지 관련 분야의 제조설비, 설계, 제작설치 시공 11. 생명공학 관련기술 및 제품의 제조 가동, 생산, 판매업 12. 줄기세포 보관 관련 상품판매업 13. 줄기세포증식 관련 연구개발 및 판매업 14. 생물학적 제제 제조의 기술 연구 개발 및 판매업 15. 의료서비스와 휴양, 레저, 문화 활동 등 관광활동이 결합된 관광의료연계 관련 사업 16. 부동산 개발 및 매매, 임대업 17. 위 각 호에 관련되는 부대사업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |