주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 75(관평동 705) 기능성나노소재사업화지원센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영엽보고, 외부감사선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(재무상태표, 포괄손이계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 승인의 건 (현금배당안: 소액주주 200원, 최대주주1인 150원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (부동산 개발업) - 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 박희원, 최기섭 재선임) - 제4호 의안: 감사섬임의 건 (감사 이종옥 재선임) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박희원 | 1949-04-30 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 경영대학원(1982) ㈜라이온켐텍 대표이사 |
㈜라이온켐텍 대표이사 | 충남대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 최기섭 | 1957-09-29 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업(1980) 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(1983) ㈜동양나이론 연구소(84~98) ㈜듀폰 연구소(99~00) |
(주)라이온켐텍 연구소 상무 | 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종옥 | 1943-03-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 원예학과 졸업 (1967) 충남대학교 경영대학원 졸업 (석사) (1986) 한국원자력 연구원 기획부장 (71~99) 한국원자력 연구원 감사 (02~05) |
- | 충남대학교 경영대학원 졸업 (석사) |
대한민국 |