주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 제무제표(제무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 승인의 건 (현금배당안: 100원, 주식배당 0.02주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 임채환 재선임 제3-2호 의안:사외이사 유병주 신규선임 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채환 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 전남대학교 제어계측학과 영광상사 대표이사 동양화학공업(주) 팀장 블루코드테크놀로지㈜ 사장 ㈜카엘 경영총괄 부사장 현) ㈜라이온켐텍 사외이사 현) ㈜쏠라미 고문 현) ㈜씨큐브 감사 |
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| 유병주 | 1945-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 경영학 박사 현) 충남대학교 기업가정신센터 자문위원장 현) 충남대학교 대외협력추진위원회 위원장 |
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