정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,925 | - 매출액 | 113,998 | |
| - 부채총계 | 8,731 | - 영업이익 | 18,225 | ||
| - 자본금 | 5,082 | - 당기순이익 | 10,037 | ||
| - 자본총계 | 79,184 | *주당순이익(원) | 650 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,004,342,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 200,869 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제33기 재무제표승인의 건 (2014.01.01~2014.12.31) (제무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) (현금배당안: 100원, 주식배당 0.02주) --> 원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사외이사 임채환 재선임 --> 원안대로 승인 제3-2호의안:사외이사 유병주 신규선임 --> 원안대로 승인 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -.상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 10,163,4250주중 자기주식(120,000주)를 제외한 10,043,425주 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채환 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 전남대학교 제어계측학과 영광상사 대표이사 동양화학공업(주) 팀장 블루코드테크놀로지㈜ 사장 ㈜카엘 경영총괄 부사장 현) ㈜라이온켐텍 사외이사 현) ㈜쏠라미 고문 현) ㈜씨큐브 감사 |
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| 유병주 | 1945-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 경영학 박사 현) 충남대학교 기업가정신센터 자문위원장 현) 충남대학교 대외협력추진위원회 위원장 |
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