주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 75(관평동 705) 기능성나노소재사업화지원센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 1주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||