주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 75(관평동 705) 기능성나노소재사업화지원센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 1주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박희원, 최기섭 재선임 사내이사 박서영, 신규선임) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이종옥 재선임) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희원 | 1949-04 | 3 | 재선임 | 충남대학교 경영대학원(1982) (주)라이온켐텍 대표이사 |
| 박서영 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 중문과 법무부 (주)라이온포리텍 대표이사 (주)라이온켐텍 관리총괄 부사장 |
| 최기섭 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 회학공학과 졸업(1980) 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(1983) (주)동양나이론 연구소(84~98) (주)듀폰 연구소(99~00) (주)라이온켐텍 연구소 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종옥 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 원예학과 졸업(1967) 충남대학교 경영대학원 졸업(1986) 한국원자력 연구원 기획부장(71~99) 한국원자력 연구원 감사(02~05) |