주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 75(관평동) 기능성나노소재사업화지원센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고서, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제36기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 1주당 소액주주 300원, 최대주주 1인 250원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 임채환, 유병주 재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채환 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 전남대학교 제어계측학과 블루코드테크놀로지(주) 사장 (주)카엘 경영총괄 부사장 현) (주)라이온켐텍 사외이사 현) (주)씨큐브 감사 현) (주)쏠라크리닉 대표이사 |
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| 유병주 | 1945-10 | 3 | 재선임 | 교려대학교 대학원 경영학 박사 현) 충남대학교 기억가 정신센터 자문위원장 현) 충남대학교 대외협력추진위원회 위원장 |
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