정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 |
<보고사항> - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고서, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> -제1호 의안: 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 1주당 200원) -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이강철 신규선임) -제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이중환 신규선임) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강철 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 통계학과 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강철 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 통계학과 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중환 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대전대학교 사회복지학과 석사 대전광역시 건설교통국장 대전광역시 과학경제국장 한남대학교 교수 |