주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 1 2월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 件 제2호 의안 : 사내이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 선임의 건 제3호 의안 : 감사 재선임의 件 제3-1호 의안 : 감사 황상재 재선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 件 (전자증권제도 관련 등) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장수현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | *건국대학교 전자공학 학사 *삼성전자 컴퓨터시스템사업부 *인네트 영업팀 *현)오파스넷 대표이사 |
| 김기준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | *명지대학교 경영학 학사 *University of Wales Institute Cardiff MBA *기아자동차 재경본부 *에코탑 경영지원본부 *현)오파스넷 경영지원본부장 |
| 박건상 | 1967-08 | 3 | 재선임 | *단국대학교 전자공학 학사 *아남반도체 기술네트웍 *삼성전자 네트웍사업부 *인네트EMP사업부 *현)오파스넷 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상재 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | ＊연세대학교 사학 학사 ＊연세대학교 신문방송학 석사 ＊Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사 ＊통신정책연구원 ＊현)한양대학교 사회과학대 학장 ＊현)오파스넷 감사 |