주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46(청담동) 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 9기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(배당금 주당 400원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 한성호 이사 선임의 건 3-2 정명훈 이사 선임의 건 3-3 김영선 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성호 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | (주)에프엔씨엔터테인먼트 대표이사 |
| 정명훈 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 공인회계사 (주)kt뮤직 상무 (주)에프엔씨엔터테인먼트 부대표 |
| 김영선 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 두리스타 기획총괄 실장 (주)에프엔씨엔터테인먼트 상무 |