주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46(청담동) 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 10기(2015.1.1~2015.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 결산배당 1주당 200원 (최대주주 및 특수관계인 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 2명) - 제3-1호 의안 : 한승훈 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 오조란(吳兆蘭) 기타 비상무이사 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 진량(陳梁) 기타 비상무이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(박상호) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승훈 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | - 에프엔씨엔터테인먼트 사내이사 - 에프엔씨엔터테인먼트 부사장 |
| 오조란 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | - 쑤닝 유니버셜 그룹 부총재 |
| 진량 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - 쑤닝 유니버셜 수석문화관 - 쑤닝 문화산업그룹 총재 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상호 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 푸른세무회계사무소 대표 - 에프엔씨엔터테인먼트 감사 |