정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 구분 미표기(단순 착오) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 마리리(馬莉莉) 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 권창범 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김은진 선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금(특별공로금 포함) 지급의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유식 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 미국 Thunderbird 대학원 MBA - (前) 삼성전자 정보통신총괄사업기획 과장 - (前) SK네트웍스 전략기획실 부장 - (現) FNC 엔터테인먼트 경영지원부문장 |
| 마리리 (馬莉莉) |
1978-07 | 3년 | 신규선임 | - 남경대학교 프로젝트관리 석사 - (前) 쑤닝문화산업유한공사 부총재 - (現) 남경쑤닝유니버셜문화예술유한공사 총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권창범 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 대학원 MBA - (前) (주)디피아이 잉크사업부 팀장 - (現) 신우특수화학 CEO |
- |
| 김은진 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | - 경상대 방송연예학과 - (現) (주)메디셀러 대표이사 |
(주)메디셀러 (대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광고대행업 - 애니메이션의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 - 방송프로그램의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 - 기타 영상물의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 - 스포츠 및 연예인 에이전시 - 지적재산권 라이선스 사업 - 캐릭터, 게임물 관련 사업 |
신규 사업진출을 대비한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |