정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,537 | - 매출액 | 53,707 | |
| - 부채총계 | 14,117 | - 영업이익 | -1,529 | ||
| - 자본금 | 7,182 | - 당기순이익 | -3,259 | ||
| - 자본총계 | 75,420 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,050 | - 매출액 | 91,417 | |
| - 부채총계 | 27,906 | - 영업이익 | -2,518 | ||
| - 자본금 | 7,182 | - 당기순이익 | -6,340 | ||
| - 자본총계 | 106,144 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 마리리(馬莉莉) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 권창범 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김은진 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금(특별공로금 포함) 지급의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유식 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 미국 Thunderbird 대학원 MBA (前) 삼성전자 정보통신총괄사업기획 과장 (前) SK네트웍스 전략기획실 부장 (現) FNC 엔터테인먼트 경영지원부문장 |
| 마리리 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 남경대학교 프로젝트관리 석사 (現) 쑤닝문화산업유한공사 부총재 (現) 남경쑤닝유니버셜문화예술유한공사 총경리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권창범 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 대학원 MBA (前) (주)디피아이 잉크 사업부 팀장 (現) 신우특수화학 대표 |
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| 김은진 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 경상대 방송연예학과 (現) (주)메디셀러 대표이사 |
(주)메디셀러 (대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광고대행업 - 애니메이션의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 - 방송프로그램의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 - 기타 영상물의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행 - 스포츠 및 연예인 에이전시 - 지적재산권 라이선스 사업 - 캐릭터, 게임물 관련 사업 |
신규 사업진출을 대비한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |