주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 안석준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김영선 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석준 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕대학교 대학원 뮤직테크놀로지학과 석사 워너뮤직코리아 부사장 CJ E&M 음악사업부문 본부장 CJ E&M 음악사업부문 대표 現 ㈜에프엔씨애드컬쳐 대표이사 |
| 김영선 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 청주대학교 관광경영학과 학사 SU슈퍼모델아카데미 교육팀장 재인모델에이젼시 기획팀장 두리스타 기획실장 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 콘텐츠사업부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 29. 빵류, 과자류 및 당류 소매업 30. 음료 소매업 31. 기타 식료품 소매업 32. 외식업 33. 각종 식, 음료 제조 가공 및 판매업 34. 각종 식, 음료품 및 관련제품 도소매 및 수출입업 35. 각종 접객 서비스업 36. 음반관련 상품 및 액세서리 판매업 37. 음반 및 비디오물 소매업 38. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |