정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,607 | - 매출액 | 53,833 | |
| - 부채총계 | 10,730 | - 영업이익 | 562 | ||
| - 자본금 | 7,182 | - 당기순이익 | -9,275 | ||
| - 자본총계 | 63,877 | *주당순이익(원) | -660 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,872 | - 매출액 | 116,687 | |
| - 부채총계 | 26,743 | - 영업이익 | 3,070 | ||
| - 자본금 | 7,182 | - 당기순이익 | -6,498 | ||
| - 자본총계 | 97,129 | *주당순이익(원) | -496 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 안석준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영선 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-12 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석준 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕대학교 대학원 뮤직테크놀로지학과 석사 워너뮤직코리아 부사장 CJ E&M 음악사업부문 본부장 CJ E&M 음악사업부문 대표 現 ㈜에프엔씨애드컬쳐 대표이사 |
| 김영선 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 청주대학교 관광경영학과 학사 SU슈퍼모델아카데미 교육팀장 재인모델에이젼시 기획팀장 두리스타 기획실장 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 콘텐츠사업부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 29. 빵류, 과자류 및 당류 소매업 30. 음료 소매업 31. 기타 식료품 소매업 32. 외식업 33. 각종 식, 음료 제조 가공 및 판매업 34. 각종 식, 음료품 및 관련제품 도소매 및 수출입업 35. 각종 접객 서비스업 36. 음반관련 상품 및 액세서리 판매업 37. 음반 및 비디오물 소매업 38. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |