주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한승훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 하경생 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 박상호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승훈 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 한서대학교 영상음악작곡과 학사 現 에프엔씨아카데미 감사 現 에프엔씨엔터테인먼트 대표이사 |
| 고광일 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 명지대학교 경제학과 학사 現 에프엔씨아카데미 원장 에프엔씨엔터테인먼트 리스크관리본부 이사(예정) |
| 하경생 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 태원중형기계학원 석사 前 보이협흠(소주)에너지운영관리유한공사 CFO 現 쑤닝 유니버셜곡분유한공사 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상호 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 일반대학원 경영학과 現 세무회계푸른 대표 現 에프엔씨엔터테인먼트 감사 |