정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,746 | - 매출액 | 4,714 | |
| - 부채총계 | 10,307 | - 영업이익 | -17,635 | ||
| - 자본금 | 10,229 | - 당기순이익 | -17,906 | ||
| - 자본총계 | 60,438 | *주당순이익(원) | -976 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 김종훈 재선임 - 감사 1명 이희수 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.9 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김종훈 재선임의 건 | 가결 | 37.2 | 95.8 | 4.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 이희수 재선임의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 38.8 | 99.9 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 31.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 화학과 석사 - 연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사 - CJ(제일제당) 연구소 수석연구원 - 건일제약 연구소 책임연구원 - 한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장 - 앱클론(주) CTO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희수 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 한양대 박사과정 수료 (전략경영 전공) - 삼일회계법인 공인회계사 - 육군사관학교 경리장교 - 신한금융투자 IB본부 (M&A, 심사부) - 두산캐피탈 여신,투자,심사 - 지성회계법인 대표이사 - 삼양식품 사외이사 / 감사위원 - 한양대 경영학부/경영대학원 (MBA) 겸임교수 - 예지회계법인 대표공인회계사 - 앱클론 주식회사 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구 및 의료 관련 기자재, 소모품 및 부품의 매입·판매, 공급 및 도소매업 - 위 각호에 부대되는 라이선스업 |
관련 사업 확장 , 명확화 및 기술사업화 대응을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품 제조 및 판매사업 1. 생명과학 연구개발사업 1. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업 1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 1. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 1. 생명과학 분석업무사업 1. 의료기기 제조 및 판매사업 1. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 1. 생명과학 컨설팅사업 1. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업 1. 부동산 임대 및 관리업 1. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 1. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
1. 의약품 제조 및 판매사업 2. 생명과학 연구개발사업 3. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업 4. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 5. 항체, 단백질 및 면역세포·유전자 기반 의약품 및 관련 치료제의 연구·개발, 제조 및 판매업 6. 생명과학 분석업무사업 7. 의료기기, 과학기기, 소프트웨어 제조 및 판매사업 8. 연구 및 의료 관련 기자재, 소모품 및 부품의 매입·판매, 공급 및 도소매업 9. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 10. 생명과학 컨설팅사업 11. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업 12. 부동산 임대 및 관리업 13. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 14. 위 각호에 부대되는 라이선스업 15. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업목적 체계 정비 및 관련 사업 확장에 대비하기 위함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |