주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 33길 11 에이스테크노타워 8차 608호 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅡ 회의목적사항 ㅡ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 - 의결사항 : ① 제1호 의안 : 제 8기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병근 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 1991-1995 서강대 화공생명공학과 학사 1995-1997 서강대 화공생명공학과 석사 1998-2003 서강대 화공생명공학과 박사 2004-2006 Mirkin group, Northwestern Univ 연구원 2006-현재 서강대 화공생명공학과 교수 |
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