주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 11 에이스테크노타워 8차 608호 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅡ 회의목적사항 ㅡ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 - 의결사항 : ① 제1호 의안 : 제 9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이종서 선임의 건 3-2호 : 사내이사 김규태 선임의 건 ③ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ④ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | Harvard Medical School Research Fellow (주)에이비프런티어 대표이사 영인프런티어(주) 대표이사 현(現) 앱클론(주) 대표이사 |
| 김규태 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | Johns Hopkins Medical School 생화학 Research fellow Newcastle Univ. 생화학 연구교수 현(現) 앱클론(주) 사업개발부 전무이사 |