정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.08.03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시(날짜) | 2026-08-19 | 2026-08-28 |
| 임시주주총회 일정 변경에 따른 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *주주총회 일정 연기 사유 : 2026년 8월 19일(수) 개최 예정인 임시주주총회는 솔루엠 측이 제안한 이사를 선임하기 위한 주주총회이나, 현재 거래 종결의 선행조건인 솔루엠이 공정거래위원회에 신청한 기업결합 승인 절차가 지연됨에 따라, 거래 종결이 2026년 8월 19일(수)까지 불가능해졌음. 따라서, 거래 종결의 선행조건인 공정거래위원회의 기업결합 승인 완료 후 이사 선임 및 자본금 납입 절차를 이행하기 위하여, 불가피하게 임시주주총회 일정을 2026년 8월 28일(금)로 연기하고자 함. ※상기 의안은 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))"에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-08-03 주주총회소집결의 2026-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-29 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건 | - |
| 1-2 | 제1-2호 의안: 사내이사 조아인 선임의 건 | - |
| 1-3 | 제1-3호 의안: 독립이사 황철민 선임의 건 | - |
| 1-4 | 제1-4호 의안: 독립이사 홍성용 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1989-12 | 3년 | 신규선임 | - 한국항공대학교 교통물류학부 물류관리 학사, 연세대학교 법무대학원 경영법무 석사 - 13.09 ~ 15.04. Deloitte 안진회계법인 감사본부 - 15.04 ~ 18.05. 대한민국 육군 경리장교 - 18.05 ~ 21.03. 삼정 KPMG Deal Advisory - 21.07 ~ 24.01. 한국성장금융투자운용 투자운용본부 - 24.01 ~ 현재 (주)솔루엠 경영전략팀 - 25.09 ~ 현재 지디케이화장품(주) 감사 |
| 조아인 | 1989-03 | 3년 | 신규선임 | - 미시간대학교 정치학 학사 및 고려대 행정학 석사 - 19.09 ~21.09. 케이썬(KCERN) 책임연구원 - 23.03 ~ 현재 (주)솔루엠헬스케어 COS(Chief of Staff) - 24.01 ~ 현재 (주)솔루엠 경영전략팀 - 25.09 ~ 현재 지디케이화장품(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철민 | 1985-04 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 경영학 학사 - 12.09 ~ 21.02 삼정KPMG Deal Advisory - 21.02 ~ 25.02 이지스투자파트너스 투자운용본부 이사 - 25.03 ~ 현재 스마일게이트 PE본부 상무 - 25.10 ~ 현재NNB코스메틱 기타비상무이사 |
- NNB코스메틱 기타비상무이사 |
| 홍성용 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 유전자공학- 과 학사/석사 - 00.12 ~ 08.0 9Millipore (現 Merck) 한국대표·라이프사이언스 사업부 총괄 - 09.10 ~ 20.07 GE Healthcare Life Sciences/Cytiva Korea 대표이사 및 한국 총괄 대표 - 20.07 ~ 22.02 Medidata Korea (Dassault Systemes) 대표이사 22.02 ~ 25.02 West Pharmaceutical Services Korea 대표이사 25.08 ~ 현재 International MedPharma Holdings (IMPH) 대표이사 |
- International MedPharma Holdings (IMPH) 대표이사 |