정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2.부의안건 나.제 1-2호 의안 : 임원선출에 대한 초다수 결의 정관 변경 |
2.부의안건 나.제 1-2호 의안 : 임원해임에 대한 초다수 결의 정관 변경 |
| 1. 부의안건 제1-2호의 제목의 단순오기를 정정하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔 금강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)제19기 감사보고 및 영업보고 2)외부감사인 선임 보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태 보고 2.부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가.제 1-1호 의안 : 전자증권제도에 따른 표준 정관 및 이사/감사 선임 정관 변경 나.제 1-2호 의안 : 임원해임에 대한 초다수 결의 정관 변경 제 2호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 가.제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 선임의 건 나.제 3-2호 의안 : 사내이사 정상윤 선임의 건 제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억) 제 7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영권 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교약학대학학사 서울대학교약학대학원석사 Dept of Pharm. & Pharm. Chem., U of Utah, USA (박사) KIST 연구원 Twente 대학(네덜란드) 객원연구원 유타대CCCD 연구원 삼양사의약연구소수석연구원 現) 아이큐어(주)대표이사 |
| 정상윤 | 1966-05 | 1년 | 재선임 | 경남대학교 법정대학 법학과 학사 대웅제약 마케팅팀장 대웅제약 영업부서장 現) 아이큐어(주) 제약사업본부 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민성욱 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서강대 전자계산학 학사 청윤세무법인 세무사 이랜드리테일 세무팀 팀장 팬코 재경팀 부장 |