정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,206 | - 매출액 | 10,422 | |
| - 부채총계 | 37,703 | - 영업이익 | 605 | ||
| - 자본금 | 13,868 | - 당기순이익 | 1,608 | ||
| - 자본총계 | 16,503 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,986 | - 매출액 | 10,985 | |
| - 부채총계 | 40,058 | - 영업이익 | 452 | ||
| - 자본금 | 13,868 | - 당기순이익 | 1,447 | ||
| - 자본총계 | 19,928 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 (가) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태보고 (나) 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기(2021.08.31~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사외이사 이경호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 당사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 케어캠프 주식회사에서 인적분할되어 신설된 방사성의약품 사업법인을 피합병법인으로 하는 사업결합을 완료하였습니다. ※ 동 합병의 법적 취득자는 주식회사 듀켐바이오이나, 회계상 취득자는 합병 후 결합기업에 대한 상대적의결권 및 결합기업 의사결정기구의 구성내역 등을 고려하여 취득자를 케어캠프 주식회사에서 분할신설된 법인으로 식별하였으며, 동 신설법인이 당사를 취득한 것으로 회계처리 하였습니다. ※ 회계상 취득자는 인적분할신설회사 주식회사 케어캠프의 방사성 의약품 사업부문으로 식별되는 역취득에 해당됨에 따라 지배기업의 제19기 사업연도는 2021년 8월 31일부터 기산되며, 제18기 사업연도 대한 재무제표는 비교표시하지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경호 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | - 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 한국제약협회(現(현) 한국제약바이오협회장 - 한국보건산업진흥원 원장 - 보건복지부 차관 |
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