주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로90(성산동) 성일빌딩 5층 (주)듀켐바이오 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제12기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 노장수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | (주)코스맥스바이오 경영지원팀장 現 (주)듀켐바이오 상무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노장수 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | LG전자 사업개발팀/부장 한국아이티벤처투자 투자본부/이사 現 키움인베스트먼트 투자본부장/전무 |
키움인베스트먼트(전무) |