정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,094 | - 매출액 | 17,342 | |
| - 부채총계 | 35,743 | - 영업이익 | 1,389 | ||
| - 자본금 | 2,856 | - 당기순이익 | 183 | ||
| - 자본총계 | 10,351 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 의안 제1호 의안 : 제12기(2014년1월1일 ~ 2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김봉석 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제3-2호의안 : 사외이사 노장수 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 실적자료는 일반기업회계기준에 따라 작성된 개별기준 결산 실적입니다. 당사는 IFRS미도입 법인으로 외감법상 사업년도 종료후 120일이내에 연결감사보고서를 제출하는 규정에 따라 아직 제출기한이 남아있어 연결감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-10 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 現 듀켐바이오 상무이사 경기대 회계학과 학사 (주)코스맥스바이오 경영지원팀장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노장수 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 現 키움인베스트먼트 투자본부장 고려대 산업공학과 학사 고려대 경영대학원 경영학석사 LG전자 사업개발팀 부장 한국아이티벤처투자 투자본부 이사 |
키움인베스트먼트(전무) |