주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 12 월 21 일 | |
| 회 사 명 : | (주)듀켐바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김종우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서대문구 경기대로47, 4층 | |
| (전 화)02-332-4864 | ||
| (홈페이지)http://www.duchembio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김봉석 |
| (전 화) 02-332-4865 | ||
영업양수 결정
| 1. 양수영업 | 김홍거가 보유한 남북의료기상사의 주요 병원(대전성모병원 및 강남세브란스병원)내 사업장 제조설비 일체 | |||
| 2. 양수영업 주요내용 | 양수대상 사업 관련 제조설비, 인력, 계약등의 권리 | |||
| 3. 양수가액(원) | 2,462,900,000 | |||
| - 영업전부의 양수 여부 | 예 | |||
| - 재무내용(원) | 양수대상 영업부문(A) |
당사전체 (B) |
비중(%) (A/B) |
|
| 자산액 | 2,117,566,964 | 29,136,710,228 | 7.27 | |
| 매출액 | 3,115,414,494 | 13,241,524,441 | 23.53 | |
| 부채액 | 1,248,553,942 | 31,670,547,604 | 3.94 | |
| 4. 양수목적 | 기업상호간 상생 및 시장확대 | |||
| 5. 양수영향 | 매출 거래처 확대를 통한 안정적인 매출 포트폴리오 구축 | |||
| 6. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2017년 12월 21일 | ||
| 양수기준일 | 2018년 01월 02일 | |||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김홍거(남북의료기상사) | ||
| 자본금(원) | - | |||
| 주요사업 | 방사성의약품(FDG) 제조 및 판매 | |||
| 본점소재지(주소) | 대전광역시 서구 둔산동 | |||
| 회사와의 관계 | - | |||
| 8. 양수대금지급 | 1. 지급형태 : 본 계약에 의한 양도인의 자산 양도등에 따른 거래대금은 합계 금 2,462,000,000원으로 한다. ② 양수도대금중 금 일십일억원(\1,100,000,000)은 승계합의서 체결일로부터 45일이내 신주를 발행하여 지급한다. ③ 나머지 금액인 금 일십일억삼천구백만원(\1,139,000,000)은 양도인에게 |
|||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | ||
| - 근거 및 사유 | - | |||
| 외부평가기관의 명칭 | 세연회계법인 | |||
| 외부평가 기간 | 2017년 12월 06일 ~ 2017년 12월 17일 | |||
| 외부평가 의견 | 적정 | |||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |||
| - 주주총회 예정일자 | - | |||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - | ||
| 매수예정가격 | - | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |||
| 지급예정시기, 지급방법 |
- | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||
| 11. 이사회결의일(결정일) | 2017년 12월 21일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 12. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 상법 제 374조에 해당하지 않는 영업양수 결의임으로 주주총회는 개최하지 않습니다. 그러나 자본시장법 시행령 제 171조의 '영업전부의 양수'에 해당, 주요사항보고서 제출 대상입니다.
2) 거래상대방은 개인사업자입니다.
3) 양수가액
본건 영업양수의 외부평가기관인 세연회계법인은 양수대상자산의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수대상자산 평가액은 2,113백만원에서 2,491백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수대상자산 인수가액 2,239백만원(부가세별도)으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
4) 본건 영업양수도와 관련하여 양수금액중 일부인 금일십일억원(\1,100,000,000)은 법원의 허가를 받아 현물출자로 당사의 신주를 발행하여 양수대금과 상계할 예정입니다. 추후 이건과 관련하여 신주발행 결정이 확정되면 관련 공시를 추가적으로 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음