주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 경기대로 47(충정로2가 190-3) 진양빌딩 4층 (주)듀켐바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제4조 공고방법 개정, 제11조 주식매수선택권 개정, 제17조 전환사채 발행규정 개정, 제18조 신주인수권부사채의 발행규정 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉석 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 노장수 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | (주)코스맥스바이오 경영지원팀장 現 (주)듀켐바이오 전무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노장수 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 한국아이티벤처투자 투자본부/이사 키움인베스트먼트 투자본부장/전무 現 이앤벤처파트너스 대표이사 |
이앤벤처파트너스 대표이사 |