정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,739 | - 매출액 | 13,364 | |
| - 부채총계 | 37,748 | - 영업이익 | -2,230 | ||
| - 자본금 | 3,306 | - 당기순이익 | -2,671 | ||
| - 자본총계 | -14,009 | *주당순이익(원) | -486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,440 | - 매출액 | 23,463 | |
| - 부채총계 | 50,149 | - 영업이익 | -3,491 | ||
| - 자본금 | 3,306 | - 당기순이익 | -2,813 | ||
| - 자본총계 | -13,709 | *주당순이익(원) | -465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제4조 공고방법 개정, 제11조 주식매수선택권 개정, 제17조 전환사채 발행규정 개정, 제18조 신주인수권부사채의 발행규정 개정) → 원안대로 승인가결 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉석 재선임의 건 → 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 사외이사 노장수 재선임의 건 → 원안대로 승인가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 경기대 회계학과 학사 (주)코스맥스바이오 경영지원팀장 現 듀켐바이오 전무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노장수 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 한국아이티벤처투자 투자본부/이사 키움인베스트먼트 투자본부장/전무 現 이앤벤처파트너스 대표이사 |
이앤벤처파트너스(대표이사) |