주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황순성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)베셀 상무이사, 제조본부장 |
| 황순성 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)베셀 상무이사, 영업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기명 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -現 경기벤처기업협회 사무국장 -現 도경제단체상생협의체 실무위원 -現 하남첨단산업육성위원회 위원 -現 경기도인적자원개발위원회 위원 -現 (주)베셀 일시감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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