주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건 - 제 2-1호 : 기타비상무이사 후보 민경중 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 당일 코로나19 확진자 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 등 집행관련 세부사항을 대표이사에게 일임하고, 즉시 전자공시시스템 및 회사 홈페이지를 통해 공시함. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경중 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - CBS 본부장 - 방송통신심의위원회 사무총장 - 한국외국어대학교 초빙교수 (現) - 법무법인 제이피 고문 (現) |