정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-12-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정) |
제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 권현기 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김태규 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 최성팔 감사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-08 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 (주)베셀 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 권현기 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김태규 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 최성팔 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 상기 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-12-28 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신환률 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 現 더이앤엠㈜ 각자대표이사 |
| 권현기 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사 |
| 김태규 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 태양회계법인 이사 |