주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서수원로99번길 20, 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법 개정 및 표준정관 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 신환률 사내이사 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 권현기 사내이사 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 김태규 사내이사 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-4 | 장준영 사내이사 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-5 | 윤성재 사내이사 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 최성팔 감사 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 이사 보수 지급 규정 제정의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 지급 규정 제정의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권현기 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사 |
| 신환률 | 1984-12 | 3 | 재선임 | 現 더이앤엠㈜ 대표이사 |
| 김태규 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장 |
| 장준영 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장 |
| 윤성재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現 엔이티㈜ 운영총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 태양회계법인 이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||