주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동), (주)서진시스템 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 전자투표 시행 당사의 제19기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거허여, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. (3) 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항 규정에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법 반영 - 표준정관에 따른 조문 정비 |
| 3 | 상근감사 정전환 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 80.02~08.12 우리은행 부행장 10.06~14.03 군인공제회 부이사장(CFO) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||