정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.07.09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정변경 및 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2021.08.27 오전10시 | 2021.09.02 오전 10시 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 노정훈 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-02 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 노정훈 선임의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-07-09 주주총회소집결의 2021-07-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍섭 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (현) (주)유테크 (전) KB증권 티장 삼성증권 차장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | (현) 이란 대통령 에브라힘 라이시 대한민국 고문 (전) (주)하사랑 이사 디지파이에스엠 이사 에스엠인터내셔널 사내이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정훈 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)유셀 부사장 메디파트너생명공학 본부장 (주)노드메이슨 상무 (주)신영코퍼레이션 사장 (주)에브리에프앤비 대료이사 |