정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-05-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.17 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 미확정 | 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김영권 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 정준석 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사 안승규 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사 윤진수 선임의 건 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회 부의안건은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김영권 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 정준석 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사 안승규 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사 윤진수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영권 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | (전)(주)대현에스티 이사 (전)(주)상우정공 마케터 |
| 정준석 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | (전)(주)파르마디스트리뷰션 총괄이사 (전)(주)파르마인터내셔널 이사 (전)HF인터내셔널 부장 (전)(주)이센스 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안승규 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (현)(주)맥가이버팩토리 총괄이사 (전)(주)에이그레인테크 (전)(주)자주나무 대표이사 (전)(주)지에프오엔엠 발전소 시운전 총괄이사 |
(주)맥가이버팩토리 총괄이사 |
| 윤진수 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 천고 송무담당 (전)법무법인 루츠 송무담당 (전)법무법인 대양 송무담당 |
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