(주)유테크 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 22일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액
 - 당사는 2021년 03월 17일 부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에 서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행 가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정 하였습니다.
 
- 금번 당사의 신주 발행가액을 검토한 "이정회계법인" 은 2022년 03월 31일(이하 " 평가기준일" ) 기준으로 평가한 결과 1주당 평가액은 496원으로 결정 되었습니다. 회사의 1주당 발행가액은 550원 이며, 이는 1주당 평가액인 496원에서 10.88%할증 된 550원 입니다.

(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
(5) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(6) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘택 외 1인에서 (주) 대현에스티로 변경될 예정입니다.
(7) 운영자금 사용예정내역
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.

(단위 : 백만원)

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재