정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-08-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.07.13 | |
| 3. 정정사유 | 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 해임의 건 세부사항은 추후 확정예정임. |
○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성회 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김민기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김한준 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 오창헌 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 강봉주 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김춘한 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안상민 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
임시주주총회 부의안건은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신홍섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성회 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김민기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김한준 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 오창헌 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 강봉주 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김춘한 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안상민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-07-13 주주총회소집결의 2022-07-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍섭 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성증권 근무 전) KB증권 근무 현) (주)유테크 부회장 |
| 이성회 |
1966-06 | 3 | 신규선임 | 전) (주)블루스톤상사 대표이사 |
| 김민기 |
1981-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)폴리메디 이사 |
| 김한준 |
1971-04 | 3 | 신규선임 | 현) 대원공조시스템 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창헌 |
1961-05 | 3 | 신규선임 | 전) 교보증권 지점장 전) (주)바이온 전무 |
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| 강봉주 |
1968-08 | 3 | 신규선임 | 전) CH LOGISTICS 부사장 현) 이프담배(주) 부사장 현) (주)태산 부사장 |
에스터마이닝(주) 감사 |
| 김춘한 |
1965-11 | 3 | 신규선임 | 전) 중국광저우시한촌기업관리자문유한공사 관리이사 전) 중국 호남성 주저우시 서울패션트렌드센터 상무이사 현) 프리랜서 대중국무역 컨설팅 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상민 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)제주NCE(주) 대표이사 |