정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주의 투자판단 도움을 위한 주주총회 의안 상세 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2.결의사항 - 제2호의안 |
제2호의안:정관 일부 변경의 건 | - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 (정관 변경 목적별 의안 분리) ·2-1호의안:전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 ·2-2호의안:조문 참조 수정 ·2-3호의안:주주총회 및 이사회 효율적 운영을 위한 세부사항 일부 조정 ·2-4호의안:이사 책임감경 근거규정 신설 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 SKC코오롱PI(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고/영업보고 2.결의사항 - 제1호의안:제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 (정관 변경 목적별 의안 분리) ·2-1호의안:전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 ·2-2호의안:조문 참조 수정 ·2-3호의안:주주총회 및 이사회 효율적 운영을 위한 세부사항 일부 조정 ·2-4호의안:이사 책임감경 근거규정 신설 - 제3호의안:이사 선임의 건 ·3-1호의안:사내이사 선임의 건(김태림) ·3-2호의안:사외이사 선임의 건(이정열) ·3-3호의안:사외이사 선임의 건(임경문) ·3-4호의안:사외이사 선임의 건(오형일) ·3-5호의안:기타비상무이사 선임의 건(정찬욱) ·3-6호의안:기타비상무이사 선임의 건(정종우) ·3-7호의안:기타비상무이사 선임의 건(정상엽) - 제4호의안:감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) ·4-1호의안:감사위원 이정열 ·4-2호의안:감사위원 임경문 ·4-3호의안:감사위원 오형일 - 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 재선임 이사(김태림,1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태림 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 前) SKC(주) 필름생산본부 상무 現) SKC코오롱PI㈜ 대표이사 |
| 정찬욱 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표 |
| 정종우 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무 |
| 정상엽 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정열 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장 |
에스앤아이매니지먼트(주) 사장 |
| 임경문 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수 |
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| 오형일 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 前) Mangement Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정열 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장 |
| 임경문 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수 |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Mangement Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 |