정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,965 | - 매출액 | 223,682 | |
| - 부채총계 | 141,679 | - 영업이익 | 33,602 | ||
| - 자본금 | 14,683 | - 당기순이익 | 17,718 | ||
| - 자본총계 | 251,286 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 315 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,250,391,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 김태림 (재선임) - 사외이사 이정열 (신규선임) - 사외이사 임경문 (신규선임) - 사외이사 오형일 (신규선임) - 기타비상무이사 정찬욱 (신규선임) - 기타비상무이사 정종우 (신규선임) - 기타비상무이사 정상엽 (신규선임) - 사외이사인 감사위원 (이정열) - 사외이사인 감사위원 (임경문) - 사외이사인 감사위원 (오형일) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 :제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인됨 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ·2-1호의안:전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 → 원안대로 승인됨 ·2-2호의안:조문 참조 수정 → 원안대로 승인됨 ·2-3호의안:주주총회 및 이사회 효율 적 운영을 위한 세부사항 일부 조정 → 원안대로 승인됨 ·2-4호의안:이사 책임감경 근거규정 신설 → 원안대로 승인됨 - 제3호의안:이사 선임의 건 ·3-1호의안:사내이사 선임의 건 (김태림, 재선임) → 원안대로 승인됨 ·3-2호의안:사외이사 선임의 건 (이정열, 신규선임) → 원안대로 승인됨 ·3-3호의안:사외이사 선임의 건 (임경문, 신규선임) → 원안대로 승인됨 ·3-4호의안:사외이사 선임의 건 (오형일, 신규선임) → 원안대로 승인됨 ·3-5호의안:기타비상무이사 선임의 건 (정찬욱, 신규선임) → 원안대로 승인됨 ·3-6호의안:기타비상무이사 선임의 건 (정종우, 신규선임) → 원안대로 승인됨 ·3-7호의안:기타비상무이사 선임의 건 (정상엽, 신규선임) → 원안대로 승인됨 - 제4호의안:감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) ·4-1호의안:감사위원 이정열 → 원안대로 승인됨 ·4-2호의안:감사위원 임경문 → 원안대로 승인됨 ·4-3호의안:감사위원 오형일 → 원안대로 승인됨 - 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재선임 이사(김태림, 1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임. - 위의 주식매매계약서 거래종결 이후, 전체 이사수는 7명, 이 중 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명으로 구성. 감사위원회 위원은 3명(사외이사인 감사위원). |
|||||
| ※관련공시 | 2020-02-21 참고서류 2020-02-21 주주총회소집공고 2020-02-11 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태림 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 前) SKC(주) 필름생산본부 상무 現) SKC코오롱PI㈜ 대표이사 |
| 정찬욱 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표 |
| 정종우 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무 |
| 정상엽 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정열 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장 |
에스앤아이매니지먼트(주) 사장 |
| 임경문 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수 |
- |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 前) Management Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정열 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장 |
| 임경문 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수 |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Management Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 |