주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주) 엠아이텍 B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제29기 감사보고의 건 2) 제29기 영업보고의 건 3) 제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 박진형 사내이사 재선임 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진형 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 경영학과 - 前 (주) 나노엔텍 대표이사 - 現 (주) 엠아이텍 대표이사 |