정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-14 | |
| 3. 정정사유 | 감사보고서 제출에 따른 주주총회 속행 및 재무제표 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 가. 개별(별도) |
가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - |
가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : 18,892 부채총계 : 9,490 자본금 : 1,267 자본총계 : 9,402 매출액 : 9,855 영업이익 : -924 당기순이익 : -7,273 주당순이익(원) :-4,366 |
| 1. 재무제표 승인·보고 나. 연결 |
나. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - |
나. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : 18,840 부채총계 : 9,513 자본금 : 1,267 자본총계 : 9,327 매출액 : 9,815 영업이익 : -996 당기순이익 : -7,345 주당순이익(원) :-4,409 |
| * 회계감사인 감사의견 개별(별도) |
- | 적정 |
| * 회계감사인 감사의견 연결 |
- | 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 및 감사보고 → 보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정 2. 외부감사인 선임결과 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 → 보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 승인를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 승인하기로 가결 일정 : 2021년 5월 4일(화) 오전10시 장소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, (주)애드바이오텍 본사 4층 회의실1 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4명, 총 17,500주) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 |
가. 보고사항 1. 영업보고 및 감사보고 2. 외부감사인 선임결과 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4명, 총 17,500주) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 : '코로나19'의 영향으로 인해 2020년 외부감사 및 재무제표 작성등이 지연되고 있어 추후 외부감사인으로부터 재무제표에 대한 감사보고서를 수령시 즉시 제출할 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 절차를 진행할 예정입니다. * 제1호 의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항은 기재하지 않았습니다. * 당사는 '코로나19'로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면재 신청을 2021년 3월 9일에 신청하였으며, 2020년 3월 24일 증선위로부터 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. * 속행주주총회 일정 일시 : 2021년 5월 4일(화) 오전 10시 장소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 (주)애드바이오텍 본사 4층 회의실1 |
* 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회에서 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)가 원안대로 승인되었습니다. * 당사는 '코로나19'로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면재 신청을 2021년 3월 9일에 신청하였으며, 2020년 3월 24일 증선위로부터 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,892 | - 매출액 | 9,855 | |
| - 부채총계 | 9,490 | - 영업이익 | -924 | ||
| - 자본금 | 1,267 | - 당기순이익 | -7,273 | ||
| - 자본총계 | 9,402 | *주당순이익(원) | -4,366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 18,840 | - 매출액 | 9,815 | |
| - 부채총계 | 9,513 | - 영업이익 | -996 | ||
| - 자본금 | 1,267 | - 당기순이익 | -7,345 | ||
| - 자본총계 | 9,327 | *주당순이익(원) | -4,409 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 및 감사보고 2. 외부감사인 선임결과 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4명, 총 17,500주) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회에서 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)가 원안대로 승인되었습니다. * 당사는 '코로나19'로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면재 신청을 2021년 3월 9일에 신청하였으며, 2020년 3월 24일 증선위로부터 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2021-04-30 정기주주총회 결과 2021-04-30 감사보고서 제출 2021-04-14 정기주주총회 결과 2021-03-30 정기주주총회 결과 2021-03-24 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인) 2021-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집 결의 2021-03-09 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제 심사 신청 안내) |
||||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍걸 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | ~ 85.02 연세대학교 토목공학사 85.03 ~ 05.10 정진농장 대표이사 97.04 ~ 01.01 ㈜에이뱅크 이사 00.06 ~ 현재 ㈜애드바이오텍 대표이사 |