정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,124 | - 매출액 | 11,712 | |
| - 부채총계 | 15,882 | - 영업이익 | -1,483 | ||
| - 자본금 | 3,847 | - 당기순이익 | -2,594 | ||
| - 자본총계 | 5,242 | *주당순이익(원) | -337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 20,959 | - 매출액 | 11,840 | |
| - 부채총계 | 15,854 | - 영업이익 | -1,555 | ||
| - 자본금 | 3,847 | - 당기순이익 | -2,664 | ||
| - 자본총계 | 5,105 | *주당순이익(원) | -347 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사: 임환 (신규) - 사외이사: 정성욱(신규), 김주영(재선임) - 감사: 이승준(신규, 비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 외부감사인 선임결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 임환 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 정성욱 신규 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 김주영 재선임의 건 - 원안대로 승인 3) 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 이승준 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 4) 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 (임환 외 44명, 총 119,500주) - 원안대로 승인 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임환 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 강원대학교 동물생명과학과 박사수료(2016~2019) (주)애드바이오텍 총괄 전무이사(2005~2012) 홍성축협 동물병원 병원장 (2004~2005) (주)토바우 총괄 본부장 (2013~2022) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성욱 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 일본 동경대학교 약학대학원 박사졸업 (1989~1994) 미국 하버드대학교 의과대학 연구원 (1994~1996) 원익투자파트너스㈜ 바이오투자전문위원 (2015~2018) 연세대학교 융합과학기술원 객원교수 (2021~현재) |
(주)메디셀 (대표이사) |
| 김주영 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과/경영학과 졸업 삼정회계법인 Banking & Finaned (2005~2015) 한서회계법인 Equity Partner (2015~2018) 삼도회계법인 Equity Partner (2018~현재) ㈜애드바이오텍 사외이사 (2019.04~현재 |
주식회사 라이언게임즈 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 Senior Manager (2008~2018) 현대회계법인 이사 (2018~2019) 삼성회계법인 partner (2019~현재) |