주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사4층 회의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제25기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사(정은정) 선임의 건(신규) 제 2-2호 의안 : 사내이사(박수현) 선임의 건(신규) 제 2-3호 의안 : 사외이사(양승환) 선임의 건(신규) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제 3-1호 의안 : 감사(이승준) 선임의 건(재선임) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억 원) 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만 원) 6) 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은정 | 1992-09 | 3년 | 신규선임 | '16~'18 한양대학교 경영전문대학원 석사 '19~'22 한양대학교 경영학과 박사 '22~현재 ㈜애드바이오텍 본부장 |
| 박수현 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | '08~'10 한림대학교 의학과 박사 '11~'16 한림대학교 의학과 천연의약연구소 연구교수 '16~'23 ㈜프론트바이오 기업부설연구소 연구소장 '23~'23 ㈜애드바이오텍 팀장 '23~현재 ㈜애드바이오텍 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승환 | 1992-11 | 3년 | 신규선임 | '11~'19 연세대학교 경영대학 졸업 '19~'22 부산대학교 법학전문대학원 졸업 '22~현재 법무법인 신세기 소속 변호사 '22~현재 ㈜지오스토리 법률 고문 '23~현재 한국토지주택공사(LH) 법률 고문 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | '08~'18 삼일회계법인 Senior Manager '18~'19 현대회계법인 이사 '19~현재 삼성회계법인 partner '22~현재 ㈜애드바이오텍 감사 |