정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,097 | - 매출액 | 10,521 | |
| - 부채총계 | 16,721 | - 영업이익 | -2,908 | ||
| - 자본금 | 4,570 | - 당기순이익 | -8,663 | ||
| - 자본총계 | 6,377 | *주당순이익(원) | -948 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,074 | - 매출액 | 11,136 | |
| - 부채총계 | 20,099 | - 영업이익 | -4,117 | ||
| - 자본금 | 4,570 | - 당기순이익 | -8,987 | ||
| - 자본총계 | 2,975 | *주당순이익(원) | -870 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 - 사내이사 정은정(신규) - 사내이사 박수현(신규) 사외이사 1명 - 사외이사 양승환(신규) 감사 1명 - 감사 이승준(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) →원안대로 가결 제2-1호 의안 : 사내이사(정은정) 선임의 건(신규) →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사(박수현) 선임의 건(신규) →원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사(양승환) 선임의 건(신규) →원안대로 가결 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) →원안대로 가결 제3-1호 의안 : 감사(이승준)선임의 건(재선임) →원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억 원) →원안대로 가결 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만 원) →원안대로 가결 6) 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '주당순이익'은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은정 | 1992-09 | 3년 | 신규선임 | '16~'18 한양대학교 경영전문대학원 석사 '19~'22 한양대학교 경영학과 박사 '22~현재 ㈜애드바이오텍 본부장 |
| 박수현 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | '08~'10 한림대학교 의학과 박사 '11~'16 한림대학교 의학과 천연의약연구소 연구교수 '16~'23 ㈜프론트바이오 기업부설연구소 연구소장 '23~'23 ㈜애드바이오텍 팀장 '23~현재 ㈜애드바이오텍 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승환 | 1992-11 | 3년 | 신규선임 | '11~'19 연세대학교 경영대학 졸업 '19~'22 부산대학교 법학전문대학원 졸업 '22~현재 법무법인 신세기 소속 변호사 '22~현재 ㈜지오스토리 법률 고문 '23~현재 한국토지주택공사(LH) 법률 고문 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '08~'18 삼일회계법인 Senior Manager '18~'19 현대회계법인 이사 '19~현재 삼성회계법인 partner '22~현재 ㈜애드바이오텍 감사 |